Баннер6

Друзья! Коллеги! Партнеры!
ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПЕРЕРАБОТЧИКИ И РЕАЛИЗАТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!

В сообществе отечественных сельхозпроизводителей, цивилизованных и ответственных продавцов, российском АПК и сфере продовольственного обеспечения нашей страны в целом, произошло важное событие - создана Национальная Ассоциация Оптово - Распределительных Центров.

Президент ассоциации       - СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ ЛИСОВСКИЙ 
Исполнительный директор - ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЛИЩУК

Российские банки со второго квартала 2021 года обязаны тщательнее проверять операции клиентов на риски отмывания и обналичивания денег, следует из нового информационного письма Банка России. Регулятор ужесточил требования к участникам рынка по допустимому объему сомнительных транзакций, изменив их впервые с 2017 года.

 

Теперь банк не будет считаться причастным к незаконным действиям своих клиентов, если объем таких операций за квартал составил менее 0,5 млрд руб. Он не зависит от размера бизнеса конкретной кредитной организации. Ранее применялся порог 1 млрд руб. Требование к максимально допустимой доле сомнительных безналичных транзакций и операций клиентов с наличными осталось прежним: их удельный вес в оборотах не должен превышать 2% за квартал.

 

«Введение новых критериев призвано стимулировать кредитные организации более тщательно выявлять и пресекать сомнительные операции и направлено на дальнейшее сокращение их объема», — говорится в комментарии регулятора. В ЦБ отметили, что банки в целом соблюдали действовавшие пороговые значения.

 

По данным Банка России, за последние пять лет объем незаконного вывода денег за рубеж сократился в четыре раза, а обналичивание через банки упало в семь раз. В 2020 году объем вывода средств за рубеж снизился на 19,7%, до 53 млрд руб., а обналичивание — на 18,8%, до 78 млрд руб., следует из статистики ЦБ (.pdf). Регулятор отмечал, что в кризисном 2020 году сократился объем сомнительных операций и продажи наличных через торговые и туристические компании, но выросла доля серых схем, связанных с покупкой металлолома.

 

Еще один популярный в 2020 году канал проведения сомнительных операций — транзакции на основании исполнительных документов (исполнительных листов от судов, исполнительных надписей нотариусов, удостоверений комиссий по трудовым спорам). По сравнению с 2019 годом объем подобных незаконных транзакций вырос более чем на 60%, до 25 млрд руб., оценивал Банк России. Для пресечения этих схем регулятор, в частности, обновил критерии определения сомнительных операций, а также вернулся к работе над поправками в законодательство. Как писал РБК, совместно с Минюстом и участниками рынка ЦБ обсуждает возможность запретить вывод денег на основании исполнительных документов на счета за рубежом.

 

СМИ: «РБК»

ПРЕСС-ЦЕНТР. НОВОСТИ

Путин сообщил о переговорах с Индией об открытии сетевых магазинов в России

26.06.2022

Владимир Путин заявил, что активизируются контакты российских деловых кругов с бизнес-сообществом стран БРИКС. Это и открытие новых магазинов в РФ,...

Российские торговые сети попросили Казахстан о помощи

04.05.2022

Торговые сети «Магнит» и «Лента» попросили Казахстан о помощи с поставками из-за рубежа Крупные российские торговые сети ведут переговоры с...

Вице-спикер Госдумы призвал незамедлительно вводить продовольственные карты

18.01.2022

Видимо, нынешний год не станет исключением, нас ждет очередной рост цен на продукты. И затягивать пояса прежде всего предстоит малоимущим...

Россия крепко встраивается в Новый Великий Китайский «Один пояс-один путь». Центр, Юг и Поволжье получат мощное развитие

22.12.2021

Прекрасные новости по итогам ЕАЭС. Россия приступила к строительству огромного скоростного коридора в рамках международной программы Китая «Один пояс-один путь»....

"Лента" купит сеть "Утконос"

16.12.2021

Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, приобретает сеть "Утконос", базовая цена сделки составляет 20 миллиардов рублей, а ее закрытие...

Депутат Госдумы обвинил нефтяников в росте цен на продукты

08.12.2021

Депутат Госдумы от Курганской области Сергей Лисовский считает, что рост цен на молочные продукты, в том числе, связан с деятельностью...

КОНКУРС "РЕГИОНЫ - УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ"

Ежегодный конкурс Регионы - Устойчивое развитие

МУЛЬТИМЕДИА

Конкурс "Регионы-устойчивое развитие". Фильм для предпринимателей
КАК СТАТЬ ПАРТНЕРОМ

Решение о вступлении в члены НАОРЦ вы можете направить Исполнительному директору Ассоциации Владимиру Васильевичу Лищуку на электронную почту director@naorc.ru и получить ответы на ваши вопросы по телефону +7 (495) 668-63-36.

 

flickrYouTube

 

Архив русского плодоовощного журнала

Вы можете ознакомиться со всеми подписанными в печать номерами "Русского плодоовощного журнала" по этой ссылке.